易汇外汇2015年10月30日晚，金华警方首次展示了他们在“9·16专案”中打击地下钱庄取得的战果，而照片中的这些，还只是一小部分。
可以明确的是，这是国内迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。
现已查明的涉案金额就高达4100余亿元，目前打掉规模以上买卖外汇犯罪团伙8个，共打击人员303人，其中采取刑事强制措施100人，移送起诉69人，移送外管局行政处罚203人。
2013年1月以来，暂住义乌的绍兴人赵某，在香港先后注册成立了“宇富物流”等数十家公司，涉案4100多亿 浙江破获国内最大非法买卖外汇案？易汇外汇利用离岸账户跨境转移人民币超千亿元，涉及境内外账户800多个，主要涉及北京、广东、宁夏、安徽、江西等省市，浙江省内涉及金华、绍兴、宁波等地。
9月16日，公安部经侦局相关领导来到浙江，交办线专案”，由金华市公安局负责侦破。
民警调查发现，每一笔赵某经手的资金，通常都会经过数十道拆分、合并的工序才流到境外。
专案组用半个月，查清其基本组织架构，掌握了赵某公司30多名工作人员的情况：
在其团伙中，他负责指挥调度。具体资金由赵某妻子郑某掌控。此外还有专人负责网银操作、会计、联络中介等工序，分工明确。成员彼此间有些还是家族成员关系，好几对是夫妻。
赵某团伙周围，还有其他依附的团伙，如施某团伙，杨某团伙，季某、李某、林某等团伙。对此，警方一一查证。
掌握充足证据后，去年12月15日上午10点整，在公安部统一部署下，金华出动警力343人，对盘踞在广东、广西、新疆等7个省市的非法买卖外汇犯罪团伙统一收网。
行动一举捣毁犯罪窝点26个，查封、扣押了一大批涉案财物，同步冻结银行账户3000多个，冻结金额数亿元，冻结账户数及金额均创下此类案件之最。
更惊人的是交易数据，警方调出所有涉案账号的交易数据，有130余万条。其中一个Excel表格，文件大小就近100M，如果用A4纸打印，需要35000张才能全部打印完，叠在一起近3米高。
经分析，警方研判出交易记录里的交易对手14000余个，其中不乏亿元以上的交易对手，数额惊人。
团伙的银行账号分布方面，浙江地区的银行账号数占全国的60%左右，尤以金华、杭州两地最多，占浙江全部账号数的95%以上，其他主要省份为广东、甘肃、易汇外汇北京、江苏、福建、上海等，涉及银行数近百家。
现已查明涉案金额高达4100余亿元，目前打掉规模以上买卖外汇犯罪团伙8个，共打击人员303人，其中采取刑事强制措施100人，移送起诉69人，移送外管局行政处罚203人。
【免责声明】本网站所提供的信息均来源于公开资料，只供参考之用，本网站对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息不发生任何变更。本网站一概毋须以任何方式就任何信息传递或传送的失误、不准确或错误对用户或任何其他人士负任何直接或间接的责任。
